Förslag till lag (2017:000) om registrering i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism • Register över verkliga huvudmän. • Direktivet ställer krav på juridiska personer att känna till sina verkliga huvudmän och vidarebefordra den informationen till myndigheter, verksamhetsutövare och till ett centralt register.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om genom lagen (2009:62) om åtgärder mor penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna innebär bland annat att ett företag ska göra samma identitetskontroll av en verklig huvudman som av en person som ska anses vara en verklig huvudman. Finansinspektionen föreskriver 1 med stöd av 18 § första stycket 7, 8 och 13 . förordningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism .

1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Typ Grundförfattning Nummer 2016:31 Rubrik Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning Typ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism t.o.m. SFS 2020:1039 SFS nr: 2017:630 Departement/myndighet: Finansdepartementet B Utfärdad: 2017-06-22 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1039 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 22.6.2010 2 Uppföranderegler Gäller fr.o.m. 1.9.2010 tills vidare 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk dnr 2/101/2010 4 (52) tfn 010 831 51 Upplysningar: fax 010 831 5297 Risktillsyn: Marknadsrisker och operativa risker , tfn 010 831 5208 Se hela listan på riksdagen.se Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Prenumerera; Dela sidan Finansinspektionens författningssamling. Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se . ISSN 1102-7460 .

Remiss - Förslag till ändringar Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Ladda ner

1.9.2010 tills vidare 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk dnr 2/101/2010 4 (52) tfn 010 831 51 Upplysningar: fax 010 831 5297 Risktillsyn: Marknadsrisker och operativa risker , tfn 010 831 5208 Se hela listan på riksdagen.se Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen om . åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 1 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot .

Finansinspektionen penningtvätt föreskrift

Regeringen har i förordningen ( 1993 : 1526 ) om åtgärder mot penningtvätt bemyndigat Finansinspektionen att meddela närmare föreskrifter om vilka rutiner ett

FI:s författningar: FFFS 2017:11, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FFFS 2017:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där även FI ingår. Samordningsfunktionen tar årligen fram en nationell riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regeringen fattade under torsdagen beslut om att överlämna en lagrådsremiss med förslag på hur Finansinspektionen ska få ytterligare verktyg för att ingripa mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen. Några av de sanktionsbeslut som fattats tidigare i år av Finansinspektionen gäller penningtvätt i SEB, där SEB tvingades betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor, sanktion mot Skandia som tvingades betala en avgift på 35 miljoner kronor bland annat för att inte ha följt regelverket för beräkning av försäkringstekniska
Hur skriver man en inventarielista

Samordningsfunktionen tar årligen fram en nationell riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism. 2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 §, 3 kap.
Vikariebanken norrkoping forskola

folket universitet stockholm
myrins textil ab - sävenäs göteborg
värdegrund förskola läroplan
what does octapharma pay
vad är safe
lush lediga jobb stockholm

Finansinspektionen 1 (1) Box 7821 103 97 Stockholm Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 16-2467) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta lämnar verket följande synpunkt.

Finansinspektionen har i en föreskrift till bankerna krävt att de ska ha rapporteringssystem om penningtvätt för att lätt kunna göra de kontroller som lagen kräver. Red såsen med majsena enligt föreskrift på paketet. - Det är bra att vi äntligen fått en föreskrift som fungerar för större verksamhet. Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2019-01027 ER REF FI Dnr 19-13541 Remissvar om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2019-10-24 1 [1] Riksbanken tillstyrker de förändringar i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och föreskrifter om åtgärder för identitetskontroll.

Easa 2021 call for papers
master degree in sweden

Penningtvätt. Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här finns information om vad företag inom finansbranschen behöver göra för att följa regelverket. Prenumerera; Dela sidan

FI:s författningar: FFFS 2017:11, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt. Lagstiftningen mot penningtvätt ligger på finansministeriets ansvar, medan det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att rutinerna, riskhanteringen och den interna kontrollen hos företagen under tillsyn uppfyller lagens krav.

19 §4.

Gäller från 2017-08-01.